Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Nuestro compromiso

El Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP), consciente de su responsabilidad como Sujeto Obligado, ha implementado como estrategia un "Sistema Integral de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" (SIAR LC/FT/FPADM). Adoptando un enfoque de Prevención y Control que comprende políticas, normas, procedimientos y controles internos, orientadas a minimizar el riesgo de ser utilizada por la delincuencia organizada como vehículo para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos de cualquier naturaleza destinados hacia la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

Comprometidos con la sociedad en la lucha contra la LC/FT/FPADM, dando fiel cumplimiento a la Resolución Nº 010.25 de fecha 20 de marzo de 2025, publicada en la Gaceta Oficial Nº 43.098 del 31-03-2025, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), en concordancia con las mejores prácticas y estándares internacionales, para proteger en todo momento sus operaciones, la integridad de sus empleados y depósitos de sus clientes.

Marco legal

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Enmienda N° 1 de fecha 15/02/2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 5908 de fecha 19/02/2009.
2. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39912 de fecha 30/04/2012.
3. Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial N° 39510 de fecha 15/09/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 39535 de fecha 21/10/2010, reimpresa nuevamente en la Gaceta Oficial N° 39546 de fecha 05/11/2010.
4. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial N° 40557 de fecha 08/12/2014.
5. Resolución N° 010.25 de fecha 20/03/2025, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.098, en vigencia desde el 20/05/2025, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
6. Resolución N° 136.03 "Normas para una adecuada Administración Integral de Riesgos", publicada en la Gaceta Oficial N° 37703 de fecha 03/06/2003, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.